公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書及董事會(huì)專門委員會(huì)運(yùn)行及履職情況

2017-08-10 << 返回上一級(jí)

（一）股東大會(huì)的運(yùn)行及履職情況

公司設(shè)股東大會(huì)，為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了8次股東大會(huì)，上述會(huì)議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（二）董事會(huì)的運(yùn)行及履職情況

根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事會(huì)由九名董事組成，其中包括三名獨(dú)立董事。董事會(huì)設(shè)董事長一人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了9次董事會(huì)，上述會(huì)議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

（三）監(jiān)事會(huì)的運(yùn)行及履職情況

按照《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中包括職工代表監(jiān)事一名。首屆監(jiān)事會(huì)中的監(jiān)事經(jīng)公司創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生，職工代表監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。公司自整體變更成立股份公司以來，先后召開了7次監(jiān)事會(huì)，上述會(huì)議在召集方式、議事程序、表決方式和決議內(nèi)容等方面，均符合有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

（四）獨(dú)立董事的履職情況

公司獨(dú)立董事3人，獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一，符合有關(guān)規(guī)定。公司獨(dú)立董事自聘任以來均能勤勉盡責(zé)，獨(dú)立董事按期出席董事會(huì)，會(huì)前審閱董事會(huì)材料，董事會(huì)會(huì)議期間認(rèn)真審議各項(xiàng)議案，對(duì)議案中的具體內(nèi)容提出相應(yīng)質(zhì)詢，按照本人獨(dú)立意愿對(duì)董事會(huì)議案進(jìn)行表決，對(duì)表決結(jié)果和會(huì)議記錄核對(duì)后簽名。獨(dú)立董事制度運(yùn)行至今，對(duì)促進(jìn)公司關(guān)聯(lián)交易決策公平、公正、公允性，保障董事會(huì)決策科學(xué)性，維護(hù)股東權(quán)益方面都起到了積極的作用。隨著公司獨(dú)立董事制度不斷地建立健全和完善，公司的獨(dú)立董事將在公司治理中起到更加重要的作用。

（五）董事會(huì)秘書的履職情況

公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備、文件保管以及公司股東資料的管理，辦理信息披露等事宜。公司董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)。
董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事項(xiàng)，包括建立信息披露制度、接待來訪、回答咨詢、聯(lián)系股東，向投資者提供公司公開披露的資料等，促使公司及時(shí)、合法、真實(shí)和完整地進(jìn)行信息披露，對(duì)公司治理有著重要作用，促進(jìn)了公司的運(yùn)作規(guī)范。

（六）董事會(huì)專門委員會(huì)的運(yùn)行及履職情況

2015年5月24日，公司召開第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議，決議設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)，并制定了相應(yīng)的委員會(huì)工作細(xì)則。
戰(zhàn)略委員會(huì)主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。戰(zhàn)略委員會(huì)由劉方毅、陳瓊、張華組成，劉方毅任主任委員。
提名委員會(huì)的主要職責(zé)是研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；對(duì)董事候選人和經(jīng)理人選進(jìn)行審查并提出建議。提名委員會(huì)由張華、馬玉申、杜力組成，張華任主任委員。
薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案。薪酬與考核委員會(huì)由肖燕、張華、余琳玲組成，肖燕任主任委員。
審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。審計(jì)委員會(huì)由馬玉申、張華、陳瓊組成，其中馬玉申擔(dān)任主任委員。審計(jì)委員會(huì)成立以來，嚴(yán)格按照《董事會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)，審查公司內(nèi)控制度，監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，負(fù)責(zé)與申報(bào)會(huì)計(jì)師的溝通。審計(jì)委員會(huì)會(huì)議通知、召開、表決方式符合規(guī)定，會(huì)議記錄完整規(guī)范，運(yùn)行情況良好。

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